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谁可以被视为 PEP? 为什么 PEP 是高风险的?
谁可以被视为 PEP? 为什么 PEP 是高风险的?
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作者:Tatiana Belchikova
一周前更新

政治公众人物是指在完成协议时或在过去12个月内担任过重要公共职能的自然人(例如国家元首、政府首脑、部长、副部长或助理部长、议员、最高法院或宪法法院法官、国家审计机构或中央银行监事会成员、大使、临时代办、国防军高级官员、国有公司指导、监督或行政机构成员),以及他们的家庭成员(配偶或等同于配偶的伴侣、子女及其配偶或伴侣、父母)和亲密伙伴。

我们不接纳政治人物,因为他们通常因其职位和可能持有的影响力而具有较高的潜在参与贿赂和腐败的风险。

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